Rosfinmonitoring primorava tvrtke otkriti svoje bankovne vlasnicima

Video: Centralna banka predlaže da napuste ideju identifikacije korisnika bankovnih klijenata u AML / RVK

Rosfinmonitoring uveo zakon o borbi protiv pranja novca, koji nudi zahtijevaju trgovačkih društava objaviti cijeli lanac vlasnika organizacije koje se bave novčanim transakcijama.

Novi zakonodavni projekt ozbiljno zateže kontrolu nad novčanim transakcijama, tvrtke i plaćanja poreza.

Rosfinmonitoring shvatio način kako da komercijalne tvrtke otkriti njihovih vlasnika. Prijenos informacije će biti organizacija za koje je nacrt zakona o legalizaciji - to je banke, osiguravajuća društva, u poslovanju nekretninama, pa čak i mobilne operatere i privatne mirovinske fondove. Zakon zahtijeva od poslodavaca da dostave podatke o stvarnih vlasnika organizacija koje obavljaju poslove s gotovim novcem i druge imovine.

Korisnici sredstava iz zakona odnosi se na osobe koje su neposredno ili posredno, samostalno ili s povezanim strankama određuju postupke tvrtke. Takav pristup će otkriti svu lanac vlasništva. S klijentima koji ne žele otkriti tu informaciju, banka može odbiti suradnju.

Sada pod zakonima banaka u Rusiji ne moraju prikupiti informacije o krajnje stvarnih vlasnika. U zapadnim bankama u praksi je uobičajeno. Središnja banka je rekao da je prijedlog zakona ispunjava preporuke Federalnog financijsko praćenje Service Group poduzeti financijske mjere za borbu protiv pranja novca (FATF). Ministarstvo unutarnjih poslova je također izjavio da će podržati Rosfinmonitoring inicijative koje će pomoći prikupiti podatke o financijskim djela.

Osim toga, Federalno financijskom praćenju usluga uveo zakon, povećanje kazne za pranje novca. Među tih inicijativa je zahtjev da se obvezati banke prijaviti Poreznoj upravi sve otvore svoje račune. U 2011. godini, ruski gospodarstvo ilegalno povučen oko 4% BDP-a.

U isto vrijeme više od jednog bilijuna rubalja otišao u inozemstvo preko fiktivnih tvrtki.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan